Huione: Скрытый центр отмывания денег и киберпреступности
Международная платежная платформа Huione, базирующаяся в Камбодже, вызывает все больше опасений у правоохранительных органов и финансовых регуляторов по всему миру. Bloomberg сообщает, что компания стала ключевым звеном в отмывании средств и финансировании киберпреступных операций.
Согласно данным Министерства финансов США, через Huione были отмыты не менее 4 миллиардов долларов, переведенные хакерам и транснациональным преступным синдикатам. Компания предоставляет широкий спектр финансовых услуг: продажа страховок, обмен валют и другие финансовые операции, однако ее публичные онлайн-каналы содержат доказательства деятельности по отмыванию денег, фальшивых валют и схем мошенничества.
Эксперты в области кибербезопасности описывают Huione как «Amazon для преступников», подчеркивая ее роль в облегчении преступной деятельности. Bloomberg сообщает, что Huione, Huione Pay и Haowang Guarantee контролируются китайским руководством и местными влиятельными фигурами.
В связи с этим, в Telegram заблокировали тысячи аккаунтов, каналов и групп, связанных с Haowang Guarantee (ранее известной как Huione Guarantee), что свидетельствует о серьезных усилиях по пресечению незаконной деятельности платформы.
