Российские банки стали активнее выявлять подставных лиц, чьи счета мошенники используют для обналичивания денег, полученных обманным путем. Благодаря этому удалось удержать более 400 млрд рублей вне теневого оборота. Об этом говорится в отчете Росфинмониторинга, который приводит KP.RU.
В ведомстве отметили, что эффективность борьбы с финансовыми нарушениями выросла благодаря более качественному информированию со стороны различных структур. По данным Росфинмониторинга, за прошлый год число банков, сообщавших о транзакциях подставных лиц, или «дропов», увеличилось на 20%.
На этом фоне общий объем сведений о финансовых нарушениях, которые кредитные организации передают, вырос в три раза. Кроме того, в документе указано, что представители банков стали в 1,5 раза чаще информировать правоохранительные органы о подозрительных транзакциях, связанных с оборотом криптовалюты.
Активнее взаимодействовать с контролирующими органами начали не только банки, но и другие участники рынка, работающие с крупными суммами наличных. Речь идет о представителях игорного бизнеса, риелторах, адвокатах, нотариусах и лизинговых компаниях.
В начале июня Госдума приняла закон о противодействии мошенничеству в цифровой среде. Для борьбы с дропперами документом введено ограничение на число банковских карт — 20 штук, которые может иметь гражданин в одном банке.
