Расследование в отношении бывшего министра культуры Франции и его дочери: подозрения в отмывании денег и связях с Эпштейном

Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении бывшего министра культуры, президента Института арабского мира (IMA) Жака Ланга и его дочери Каролин по обвинению в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах налогового мошенничества».

Читайте далее

Евросоюз усиливает давление на Россию в борьбе с отмыванием денег: новый статус и причины

Евросоюз признал Россию страной с повышенными рисками отмывания денег, указав на недостатки в работе Росфинмониторинга и проблемы с прозрачностью данных.

Читайте далее

Адвокат считает маловероятным избежание наказания для блогера Гусейна Гасанова

Адвокат Вадим Багатурия считает маловероятным избежание наказания для блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании денег. По его мнению, аргументы о незнании закона не найдут понимания у следствия.

Читайте далее